证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-036



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届

监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 26 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 15 日以书面、电

子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会

议监事 3 名。本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持，会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告

全文》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    二、 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2019 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    三、 审议通过《关于部分募投项目变更实施方式的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施方式没有违反

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，

符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益

的情形。同意公司部分募投项目变更实施方式。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于部分募投项目

变更实施方式的公告》。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度利润分配方案符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利

润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以

及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度利润

分配预案的公告》。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求，

对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上

市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更

程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小

股东的利益。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更

的公告》。

    六、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

    公司监事会近日收到非职工代表监事陆秋敏女士的书面辞职报

告，因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事
职务。由于陆秋敏女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公

司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监

事会提名潘敏洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职及补

选监事的公告》。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。



    特此公告。



                              宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                       监事会

                                             2019 年 8 月 28 日