证券代码：300763         证券简称：锦浪科技      公告编号：2019-055


                宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次会议于 2019 年 10 月 23 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园
金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年
10 月 11 日通过邮件、专人送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由董事长王一鸣先生召集并主持，会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真讨论，审议并通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：
2019-058）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》

    为进一步拓展公司在光伏领域的业务，推动实现公司的战略，提升公司的整
体经营业绩及盈利水平。经董事会审议，同意公司之全资子公司宁波锦浪智慧能
源有限公司购买应秀童持有的宁波银创电力开发有限公司 100%股权。本次对外
投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告
编号：2019-059）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
    2、 《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事关于全资子公司收购资
       产的独立意见》。



    特此公告。



                                  宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 25 日