证券代码：300763          证券简称：锦浪科技         公告编号：2020-055


            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2020 年 5 月 19 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园
金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5
月 14 日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。会议由董事长、总经理王
一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
    为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“宁波锦浪新能源科技
股份有限公司”变更为“锦浪科技股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名
称为准），英文名称由“Ningbo Ginlong Technologies Co. Ltd”变更为“Ginlong
Technologies Co.,Ltd”，并相应修订《公司章程》相关内容。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情
况如下：
变更事项            修订前章程条款              修订后章程条款

             公司注册中文名称为宁波
                                         公司注册中文名称为锦浪科技股
             锦浪新能源科技股份有限
                                         份有限公司
第四条       公司
                                         英文名称为 Ginlong Technologies
             英文名称为 Ningbo Ginlong
                                         Co.,Ltd。
             Technologies Co. Ltd。
             公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币
第六条
             13,717.5313 万元。          13,799.8098 万元。
             公司股份总数为
                                         公司股份总数为 13,799.8098 万
             13,717.5313 万股，公司的
                                         股，公司的股本结构为：普通股
第十九条     股本结构为：普通股
                                         13,799.8098 万股，无其他种类股
             13,717.5313 万股，无其他
                                         份。
             种类股份。

    除上述条款修订外，《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》的其他内容
未作变动。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2020 年 6 月 4 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2020 年第四次临时股东大会。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

                             宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 5 月 19 日