证券代码：300763           证券简称：锦浪科技      公告编号：2020-086


                    锦浪科技股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2020 年 8 月 9 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57
号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 30 日通
过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
    在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经
营情况，董事会拟定了 2020 年半年度利润分配预案：拟以 2020 年 6 月 30 日总
股本 138,216,598 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 10.00 元（含税）
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利
润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》等
相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体
情况如下：

变更事项          修订前章程条款                        修订后章程条款

                   公 司 注 册 资 本 为 人民 币       公司注册资本 为人民币
第六条
              13,799.8098 万元。                  13,821.6598 万元。

                   公 司 股 份 总 数 为               公 司 股 份 总 数 为
              13,799.8098 万股，公司的股本 13,821.6598 万股，公司的股本
第十九条
              结构为：普通股 13,799.8098 结构为： 普通股 13,821.6598
              万股，无其他种类股份。              万股，无其他种类股份。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程
以工商登记机关核准的内容为准。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规
范性文件的相关规定，公司拟于 2020 年 8 月 26 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。



                                               锦浪科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 8 月 10 日