证券代码：300763        证券简称：锦浪科技        公告编号：2020-087


                    锦浪科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2020 年 8 月 9 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57
号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 30 日通
过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工监事代
表张天赐先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑
了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和
全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次修改章程符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
要求，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，监事会一致同意本次修改公司
章程事项。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                               锦浪科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 8 月 10 日