证券代码：300763         证券简称：锦浪科技        公告编号：2020-109


                    锦浪科技股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2020 年 9 月 29 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路
57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 24
日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
    董事会认为：根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售汇业务进
行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率
风险。董事会同意公司增加远期结售汇业务额度至 15,000 万美元（或等值货币）。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律、行政法规和规范性
文件的相关规定，公司拟于 2020 年 10 月 16 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第六次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                               锦浪科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 9 月 30 日