证券代码：300763         证券简称：锦浪科技        公告编号：2020-119


                     锦浪科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通
路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。本次会议于 2020 年 10
月 29 日以电话、邮件等方式通知全体董事、监事及高管。本次会议为紧急临时
会议，由公司董事长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本
次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
通讯方式出席董事 4 人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司于 2020 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
宁波锦浪新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2099 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    董事会同意，在公司 2020 年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞
价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，
授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记
建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发
行股票数量的 70%。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王一鸣先生、王峻适
先生回避表决，该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》
    公司于 2020 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
宁波锦浪新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2099 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以
用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金
到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集
资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。
    董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募
集资金三方监管协议签署等相关事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王一鸣先生、王峻适
先生回避表决，该议案获得通过。
    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                            锦浪科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 29 日