证券代码：300763         证券简称：锦浪科技        公告编号：2020-125


                    锦浪科技股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2020 年 12 月 12 日（星期六）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通
路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月
7 日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。会议由董事长、总经理王
一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使
用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 50,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
24 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事
长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管
理办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规
和规范性文件，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体
情况如下：

变更事项         修订前章程条款                    修订后章程条款

                  公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
第六条
              13,821.6598 万元。           14,566.0789 万元。
                  公 司 股 份 总 数 为          公 司 股 份 总 数 为
              13,821.6598 万股，公司的股本 14,566.0789 万股，公司的股本
第十九条
              结构为：普通股 13,821.6598 结构 为：普 通股 14,566.0789
              万股，无其他种类股份。       万股，无其他种类股份。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程
以工商登记机关核准的内容为准。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律、行政法规和规范性
文件的相关规定，公司拟于 2020 年 12 月 30 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                               锦浪科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 15 日