证券代码：300763           证券简称：锦浪科技         公告编号：2021-058


                      锦浪科技股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2021 年 6 月 23 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路
57 号公司大会议室以以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 18
日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主
持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事
宜。本次符合条件的激励对象共计 12 人，可解除限售的限制性股票数量 6.33 万
股，占公司目前总股本的 0.0435%。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体
情况如下：

 变更事项            修订前章程条款                修订后章程条款

                    公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币
 第六条
              14,566.0789 万元。            24,758.0246 万元。
                    公 司 股 份 总 数 为        公 司 股 份 总 数 为
              14,566.0789 万股，公司的股本 24,758.0246 万股，公司的股本
 第十九条
              结构为：普通股 14,566.0789 结构为：普通股 24,758.0246
              万股，无其他种类股份。        万股，无其他种类股份。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程
以工商登记机关核准的内容为准。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规
范性文件的相关规定，公司拟于 2021 年 7 月 12 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
锦浪科技股份有限公司

               董事会

    2021 年 6 月 24 日