锦浪科技：第三届监事会第十六次会议决议公告2022-12-15
证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-171
锦浪科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2022 年 12 月 14 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57
号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通
过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表监
事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，
使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，为公司及股
东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东
的利益。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和
募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
监事会同意本次募投项目的延期事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
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（三）审议通过《关于增加公司 2022 年度对子（孙）公司提供担保额度预
计的议案》
经审议，监事会认为：为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展，
提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担
保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
监事会同意公司本次增加为子（孙）公司提供担保额度的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（四）审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度从原人民币 500,000 万
元增加至人民币 600,000 万元，授信期限自公司 2022 年第六次临时股东大会审
议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。实际授信额度最终将以银行
实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额
度可循环使用。本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需
要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申
请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
监事会同意公司本次增加公司向银行申请综合授信额度的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日
