证券代码：300763           证券简称：锦浪科技            公告编号：2023-001


                     锦浪科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2023 年 1 月 9 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 4 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公
司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在商业银
行开设募集资金专项账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管
理和使用。公司及实施募投项目的全资子公司将于募集资金到账后一个月内与本
次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署
募集资金监管协议。

    公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专
项账户开立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                                   锦浪科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2013 年 1 月 10 日