证券代码：300763          证券简称：锦浪科技           公告编号：2023-018



                      锦浪科技股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2023 年 2 月 15 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 日通过
邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表监事
张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司及全资子公司锦浪智慧在不影响募集资金投资项
目建设的情况下，使用闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使
用效率，为其及股东获取更多投资回报。其本次进行现金管理的决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利
益。

    监事会同意公司及全资子公司锦浪智慧使用额度不超过人民币 150,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》

    经核查，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的行为没有与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司
用 8,772.39 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                                   锦浪科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 2 月 15 日