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公司公告

锦浪科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-16  

                        证券代码:300763           证券简称:锦浪科技         公告编号:2023-029


                     锦浪科技股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 14 日召开了第三
届董事会第二十次会议,公司董事会决定于 2023 年 3 月 31 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”)现将会议的有关情况通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   (1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 31 日 15:00
   (2)网络投票时间:2023 年 3 月 31 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3
月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2023 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。
              (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
           (Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
           票时间内通过上述系统行使表决权。
               同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
           若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
                6、会议的股权登记日:2023 年 3 月 24 日(星期五)
                7、会议出席对象
               (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
           分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
           出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
           可不必是本公司的股东;
               (2)公司董事、监事、高级管理人员;
               (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
                8、现场会议召开地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
           号公司会议室
                二、会议审议事项
               本次股东大会的提案编码示例表,如下:
                                                                                    备注

提案编码                                提案名称
                                                                           该列打勾的栏 目可以投票


  100                       总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √

                                非累积投票提案

  1.00                      关于变更部分募集资金投资项目的议案                         √

               三、会议登记办法
               1、登记时间:2023 年 3 月 28 日 9:00-16:00。
               2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
               3、登记手续:
   (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
   (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大
会”字样),公司不接受电话登记。
    4、登记地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议
室。
    5、联系方式:
    联系人:张婵、孙小淇
    电 话:0574-65802608
    传 真:0574-65781606
    邮 箱:ir@ginlong.com
    通讯地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务
部(315712)
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    《第三届董事会第二十次会议决议》
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《授权委托书》
    附件三:《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
               董事会
    2023 年 3 月 15 日
附件一:
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:350763。
    2、 投票简称:锦浪投票。
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2023 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间:2023 年 3 月 31 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二 :
                                                  授权委托书
                 锦浪科技股份有限公司:
                 兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席锦浪科技股份有
           限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投
           票。
                 委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

                                                                         备注               表决意见


                                                                     该列打勾的栏    同意      反对    弃权
   提案编码                                提案名称
                                                                      目可以投票



     100                    总议案:除累积投票提案外的所有提案            √



非累积投票提案


     1.00                   关于变更部分募集资金投资项目的议案            √

                 投票说明:
                 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
           表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表
           决票无效,按弃权处理。
                 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,
           加盖法人单位印章。
                 委托人签署(或盖章):
                 委托人身份证或营业执照号码:
                 委托人股东账号:
                 委托人持股数量和性质:

                 受托人签署:

                 受托人身份证号:
                 委托日期:           年         月     日 (委托期限至本次股东大会结束)
     附件三:

                         锦浪科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 姓名或名称                       身份证号码/营业执照号码


  股东账号                               持股数量


  联系电话                               电子邮箱


  联系地址                               邮政编码


是否本人参会                               备注