证券代码：300763          证券简称：锦浪科技          公告编号：2023-042


                    锦浪科技股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2022 年 4 月 23 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 13 日通过
邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表监事
张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法
规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规
赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履
行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会同
意《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。董事会编制和
审核 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    内容详见公司《2022 年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、
期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司 2022 年度审
计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。并由公
司经营管理层根据股东大会授权，结合公司及子公司业务规模并依照市场公允合
理的定价原则确定审计费用并签署协议。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》
等制度规定使用募集资金，编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用
的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司项目投资建
设及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东
利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的
利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司（不含子公司或孙公司）向银行申请综合授信额
度人民币 1,200,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保，主要用于流动
资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务。
实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求
确定，授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度是为了满足公
司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具
备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    2023 年度公司监事薪酬方案：在公司担任管理职务的内部监事，根据其任
职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务津贴。未在公司担任管理职务的外部
监事不领取津贴。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度对子（孙）公司提供担保额度预计
的议案》
    经审议，监事会认为：为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展，
提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担
保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，落实风险防范措施。
    因此，监事会同意公司开展总额度为 60,000 万美元的外汇套期保值业务。
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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留
授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分及预留授予部分第二
个限售期的期限即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等规定解除限售的条件，我们同意公司对符合解除限售条件的 92 名激励
对象所持共 2,197,773 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限
售手续。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务
报表格式等会计政策进行相应变更，符合相关法律法规和《上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符
合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。


                                 锦浪科技股份有限公司
                                                监事会
                                     2023 年 4 月 25 日