锦浪科技：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-25
证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-053
锦浪科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开了第三
届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本
次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案 编码
提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 √
6.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 √
9.00 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司 2023 年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案 √
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
等额选举，填报给候选人的
累积投票提案
选举票数
12.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
12.01 选举胡华权先生为第三届董事会独立董事 √
12.02 选举楼红英女士为第三届董事会独立董事 √
以上议案已经公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 10 项议案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 12 项议案采用累积投票方式选
举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议
室
5、联系方式：
联系人：张婵、孙小淇
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室证
券事务部（315712）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第二十一次会议决议》
《第三届监事会第二十次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350763。
2、 投票简称：锦浪投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有
限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
5.00 √
司 2023 年度审计机构的议案
6.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 √
9.00 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 √
关于公司 2023 年度对子（孙）公司提供担保额度
10.00 √
预计的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人 选举票数（股）
12.01 选举胡华权先生为公司第三届董事会独立董事 √
12.02 选举楼红英女士为公司第三届董事会独立董事 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
锦浪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
