证券代码：300776           证券简称：帝尔激光        公告编号：2019-004



                     武汉帝尔激光科技股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2019 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，召开本次会议的通
知已于 2019 年 6 月 12 日以书面方式通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有
效。

       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
       1、审议通过《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]681 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2019]280 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）16,536,000 股
已于 2019 年 5 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
    本次发行完成后，公司的股份总数由 49,589,150 股增加至 66,125,150 股，
注册资本由 49,589,150 元增加至 66,125,150 元，公司类型由“非上市股份有限
公司”变更为“上市股份有限公司”。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]681 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2019]280 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）16,536,000 股
已于 2019 年 5 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后公司
的股份总数由 49,589,150 股增至 66,125,150 股，注册资本由 49,589,150 元增
至 66,125,150 元。
    现拟将《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数、
股份回购条款及其他相关内容相应修改，并提请股东大会授权董事会全权办理相
关工商变更登记事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以股东大会审议
及武汉市市场监督管理局的核准结果为准。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修改公司章程的公告》、
《公司章程》（2019 年 6 月）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
    公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司治理制度的议
案》,其中附件 2《信息披露管理制度（草案）》，第二十五条对“发生可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件”进行了界定，由于近两
年来公司产销规模持续增长，根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，
公司拟对此条款以及生效条款一并进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》（2019 年 6 月）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
自筹资金的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金已经到位，在本次募集
资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司根据实际情况以自筹资金对募集资
金投资项目进行了前期投入。截至2019年6月4日止，公司以自筹资金投资项目的
实际投资额为35,803,212.47元，公司拟置换募集资金投资金额为35,803,212.47
元；以自筹资金预先支付发行费用4,002,496.13元，拟置换金额为4,002,496.13
元；募投项目和已支付发行费用置换金额共计人民币39,805,708.60元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，公司及子公司拟使用不超
过 50,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 7 月 9 日（星期二）下午 14：30 在武汉东湖高新技术开
发区大学园路 2 号武汉光谷皇家格雷斯大酒店一楼会议室，召开 2019 年第三次
临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                            武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 6 月 19 日