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公司公告

帝尔激光:第二届监事会第四次会议决议公告2019-08-16  

						证券代码:300776         证券简称:帝尔激光          公告编号:2019-018



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知已
于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件通知全体监事。
    会议由监事会主席彭新波先生召集主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3
名,本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股
份有限公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规
定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
    公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核:公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金,不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配的预案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,2019 年半年度利润分配预案
为:以公司现有总股本 66,125,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 5 元(含税),共计派发现金人民币 33,062,575.00 元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                            武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 8 月 16 日