证券代码：300776         证券简称：帝尔激光          公告编号：2020-004



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11 日
以通讯表决形式召开了第二届董事会第十一次会议，召开本次会议的通知已于
2020 年 3 月 5 日以电子邮件通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于拟在以色列投资设立子公司的议案》
    根据公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用自有资金出资不超过 500
万美元在以色列投资设立全资子公司。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟在以色列投资设立子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司及子公司购买专利权及设备的议案》
    为实现未来的战略发展规划，加快技术创新，公司及子公司拟以自有资金不
超过 400 万美元购买激光专利技术及相关设备。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。


特此公告。




                                     武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2020 年 3 月 12 日