2019 年度董事会工作报告

    2019 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章制度及
规范性文件的规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2019 年主要工作
情况汇报如下：
    一、2019 年度公司整体经营情况
    2019 年度公司以未来发展战略为导向，紧密围绕已制定的 2019 年度经营目
标、经营计划，积极督促管理层落实、开展各项经营工作，并持续积极探索发展
机遇。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供
了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进
行，有效带动了公司业绩增长。
    1、销售方面，巩固了公司在高效太阳能电池激光装备的市场地位，公司在
保持原有主要客户稳健增长的同时，成功开发了国内外优质客户并达成深度合作，
2019 年全球光伏组件出货量前十企业均与公司开展合作，为公司的持续发展奠
定了坚实的基础。
    2、管理方面，公司不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设，优化组
织结构，为企业健康稳定发展提供制度保障，同时积极规范公司运作水平，提高
企业信息披露质量，进一步加强市值管理工作，力争为投资者创造更多的价值。
    3、技术创新方面，公司始终将自主研发与工艺创新作为核心，完善公司技
术研发体系，提高技术开发效率，同时公司不断增加研发投入，提高设备装备水
平及自动化程度，为确保市场品质、服务核心客户提供了有力保障。
    4、资本运作方面，2019 年 5 月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，
进一步提升公司的市场知名度、扩大品牌效应、巩固企业信誉，为公司未来进一
步拓展各项业务、提升经营规模、实现公司战略规划目标建立良好的基础。
    二、2019 年度公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构
及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，就信息披露、内幕信
息知情人管理、募集资金管理等各项方面加强制度建设与规范。
    三、董事会、股东大会会议召开情况
    1、董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议
事项进行充分论证、谨慎决策。2019 年共召开七次董事会会议，董事会严格按
照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司设立子公司、
募集资金投资项目可行性方案、定期报告、募集资金使用等事宜进行认真审议和
科学决策，全部议案均审议通过。
    2、董事会对股东大会会议决议的执行情况
    报告期内，公司董事会召集召开了五次股东大会，包括一次年度股东大会，
四次临时股东大会，在公司上市前三次股东大会采取现场投票的方式，上市后两
次股东大会采取网络投票和现场投票结合方式，并对中小投资者的表决单独计票，
为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。公司股东
大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议
所通过的决议均合法有效。
    报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，
务实高效地完成股东大会决议的各项工作。
    3、董事会下设专门委员会的运作情况
    报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《战略委员会工作细则》
等相关规定，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持积极沟通，
根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，积极探讨符合公司发展方
向的战略布局。
    报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公
司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定
期报告、续聘审计机构等事项。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务
负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认
真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
    报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定
积极开展工作，对公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬待遇进行了审核。
    4、独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前
认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董
事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

    四、2020 年度董事会工作计划
    1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重
大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。
    2、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规
章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强
学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。
    3、公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工
作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，
稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。




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                                                                 董事会
                                                       2020 年 4 月 24 日