证券代码：300776         证券简称：帝尔激光          公告编号：2020-011



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决形式召开，召开本次会
议的通知已于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件通知全体监事。
    会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名,本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股
份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度监事会工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规
定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公

司股东的净利润为 305,158,611.98 元，母公司 2019 年度净利润为 304,605,561.11
元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初
未 分 配 利 润 ， 扣 除 报 告 期 内 派 发 的 2019 年 半 年 度 利 润 分 配 现 金 红 利
33,062,575.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润
485,334,374.35 元，母公司可供股东分配的利润 484,781,323.48 元。
    公司拟以现有总股本 66,125,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 5 元（含税），共计派发现金人民币 33,062,575.00 元。同时以资本公积
金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 39,675,090 股，本次转增
后公司总股本将增加至 105,800,240 股。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2019 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度
体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2019
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司
2019 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正
地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及子公司向银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信，最终以
各银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《武汉帝尔激光科技股份有限公司章
程》中的相应条款进行修订， 武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会议事规则》
也一并进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的公告》、《监
事会议事规则（2020 年 4 月）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。


                                            武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 4 月 28 日