证券代码：300776         证券简称：帝尔激光         公告编号：2020-053


                    武汉帝尔激光科技股份有限公司

   关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投

                                 项目的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）于2020
年10月27日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事第八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》，
同意公司使用募集资金向全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司（以下简称“帝
尔无锡”）实缴注册资本并增资以实施募投项目，其中：实缴注册资本3,000.00万
元，增资5,000.00万元，具体事项如下：


    一、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股1,653.60万股，每股发行价格57.71元，募集资金总额为人民币95,429.26万元，
扣除各项发行费用人民币8,793.99万元，募集资金净额为人民币86,635.26万元。上
述募集资金于2019年5月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年5月13日出具了信会师报
字[2019]第ZE10501号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账
户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。


    二、募集资金投资项目情况

    根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，将投资于以下项目：
                                                                                        单位：万元
序号                投资项目                     实施主体               募集资金承诺投资总额
 1     帝尔激光生产基地项目                      帝尔激光                                18,775.00
 2     帝尔激光研发基地项目                      帝尔激光                                 9,975.00
 3     帝尔激光精密激光设备生产项目              帝尔无锡                                25,056.26
 4     帝尔激光研发及测试项目                    帝尔无锡                                12,829.00
 5     补充流动资金项目                          帝尔激光                                20,000.00
                    合计                              -                                  86,635.26


       三、使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的情况

       本次募投项目中，“帝尔激光精密激光设备生产项目”及“帝尔激光研发及测
试项目”由全资子公司帝尔无锡实施，为协助子公司更好地实施募投项目，公司拟
使用募集资金3,000.00万元实缴全资子公司帝尔无锡注册资本，并使用募集资金
5,000.00万元对帝尔无锡进行增资，并授权公司管理层办理增资后续具体工作。实
缴及增资的具体情况如下：
                                                                                        单位：万元
                                                             募集资金
                                               增资前                      募集资金     变更后注
  实施主体                 项目名称                          用于实缴
                                               注册资本                    用于增资       册资本
                                                             注册资本
帝尔激光科技 帝尔激光精密激光设备生产
（无锡）有限 项目、帝尔激光研发及测试           10,000.00      3,000.00      5,000.00    15,000.00
    公司               项目



       四、本次实缴及增资事项后帝尔无锡的基本情况

       本次增资前，帝尔无锡注册资本10,000.00万元，实缴资本7,000.00万元，本次
实缴及增资完成后，帝尔无锡的注册资本将变更为15,000万元，仍为公司的全资子
公司。增资前后变化情况如下：

           序号                            增资前                              增资后
     统一社会信用代码                               91320205MA1XQ24J7X
           名称                              帝尔激光科技（无锡）有限公司
           住所                           无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
        法定代表人                                          李志刚
         注册资本                     10,000 万元人民币                   15,000 万元人民币
        序号                        增资前                            增资后
      成立日期                                 2019 年 01 月 03 日
      经营期限                    2019 年 01 月 03 日至 2069 年 01 月 02 日

                        激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、

                        代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；自营和代

      经营范围          理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进

                        出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

                        后方可开展经营活动）



    最近一年及一期主要财务指标：

                                                                               单位：万元

                              2019 年末/2019 年度          2020 年 6 月末/2020 年 1-6 月
        项目
                                  （经审计）                      （未经审计）
      资产总额                     9,234.53                                    11,737.45
       净资产                      6,055.31                                     6,955.90
      营业收入                      361.95                                             -
       净利润                        55.31                                        -99.40


    五、本次实缴及增资事项对公司的影响

    公司本次使用募集资金向帝尔无锡实缴及增加注册资本是为满足募投项目实
施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    六、本次实缴及增资事项后的募集资金管理

    公司本次向帝尔无锡实缴及增加注册资本事宜经董事会审议通过后，公司将根
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定合法、合规使用募集资金，
对募集资金使用实施有效监管。

    七、本次实缴及增资事项的相关审核、审批程序

    1、董事会审议情况
    公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。公司
拟使用募集资金向全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司实缴注册资本并增资
以实施募投项目，其中：实缴注册资本 3,000.00 万元，增资 5,000.00 万元，是为满
足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司严格按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募
集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    2、独立董事的意见

    经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并
增资以实施募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，有利于保障募投项目建设，符
合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资事项。

    3、监事会审议情况

    公司本次使用募集资金向帝尔无锡实缴及增加注册资本是为满足募投项目实
施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

   4、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并
增资以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的程序；募集资金的使用符合募集资金使用计划和安排，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定。

       综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资
以实施募投项目事项无异议。

       八、备查文件
       1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
       2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
       3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
       4、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司使用募
集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的核查意见》。


       特此公告。




                                              武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2020 年 10 月 29 日