证券代码：300776         证券简称：帝尔激光          公告编号：2020-059



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13
日以电话、微信方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2020 年 11 月 13 日 16 时以通讯
表决形式召开。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年
11 月 13 日为授予日，向符合授予条件的 92 名激励对象授予 117.60 万股限制性
股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李志刚先生回避表决。



三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。




                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2020 年 11 月 13 日