证券代码：300776         证券简称：帝尔激光           公告编号：2021-056



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年
9 月 10 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯等方式通知了全体
董事。
    会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7
名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，
会议所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举李志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第
三届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、审计委员会：王永海（召集人）、段晓婷、齐绍洲

    2、薪酬与考核委员会：吴裕斌（召集人）、赵茗、王永海

    3、提名委员会：齐绍洲（召集人）、李志刚、吴裕斌

    4、战略委员会：李志刚（召集人）、段晓婷、王永海

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，聘任李志刚先生为
公司总经理，聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理，聘任刘
志波先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期三年，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任严微女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    聘任王业海先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的
议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                          武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 9 月 10 日
    附件：相关人员个人简历

    一、董事长、总经理
    李志刚先生，1976 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权，入选湖北省“百人计划”、武汉东湖新技术开发区“3551 人才计划”、
武汉市“博士资助计划”；2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing
Technology 和华中科技大学的联合培养计划，并于 2004 年 6 月获得华中科技大
学物理电子学博士学位；2004 年 7 月至 2008 年 4 月就职于珠海市粤茂激光设备
工程有限公司，任总经理；2008 年 4 月创立帝尔有限，历任执行董事、董事长、
总经理。2015 年 9 月 7 日至今，任公司董事长、总经理；2019 年至今，任全资
子公司帝尔无锡执行董事；2021 年 6 月至今，任全资子公司帝尔义乌执行董事。
    截至本公告日，李志刚先生直接持有本公司股份总数的 42.51%，间接通过
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 3.00%，合计控
制本公司 45.51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、专门委员会委员简历
    1、李志刚先生简历，见“董事长、总经理简历”。
    2、段晓婷女士，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年毕业于华中师范大学，1999 年 6 月至 2006 年，任职于武汉人才专修学院、
武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制造有限公司、珠海恒基达
鑫国际化工仓储股份有限公司；2009 年 4 月至 2014 年 4 月任职帝尔有限；2014
年 4 月至 2016 年 4 月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，2014 年 4 月至
今任公司董事、办公室主任、副总经理，武汉速能企业执行事务合伙人委派代表，
武汉赛能企业监事；2019 年 1 月至今任帝尔无锡监事。2021 年 6 月至今，任全
资子公司帝尔义乌监事。
    截至本公告日，段晓婷女士持有公司股份总数的 8.73%，段晓婷女士与副总
经理刘常波先生系夫妻关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
    3、赵茗女士，1976 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2005 年 5 月华中科技大学博士毕业；2006 年至 2007 年在美国内布拉斯加-
林肯大学（University of Nebraska Lincoln）从事博士后研究。现任华中科技大学
光学与电子信息学院光电工程系副教授、公司独立董事。
    截至本公告日，赵茗女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    4、王永海先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
教授、博士生导师。1987 年 9 月至 1993 年 4 月任武汉大学经济学院会计审计系
讲师，1993 年 4 月至 1996 年 9 月任武汉大学经济学院会计审计系副教授，1996
年 9 月至今任武汉大学会计系教授，历任武汉大学经济学院院长助理、商学院会
计系主任，经济与管理学院副院长，兼任全国会计专业学位(MPAcc)教育指导委
员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会教育分会常务
理事，湖北省会计学会副会长，湖北省审计学会副会长。现任武汉大学教授、博
士生导师、三峡新能源独立董事。
    截至本公告日，王永海先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    5、齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在
美国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1988 年 7 月至 1989 年 8 月在河南
省平顶山绢麻纺织印染总厂担任技术员。1989 年 9 月至 1991 年 9 月在广东省东
莞市长安镇福安纺织印染有限公司担任技术员。1996 年 6 月至今在武汉大学工
作，历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，
欧洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研究中心主任。
    截至本公告日，齐绍洲先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    6、吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华
中科技大学工作，历任讲师、副教授。
    截至本公告日，吴裕斌先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    三、高级管理人员
    1、段晓婷女士，简历，见“专门委员会委员简历”；

    2、朱凡先生，副总经理，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权，中级工程师。2003 年 6 月毕业于南京理工大学；2003 年 7 月至 2011 年
5 月在尚德电力控股有限公司任职，2011 年 6 月至 2015 年 6 月在苏州吉福斯新
能源科技有限公司任总经理；2015 年 7 月至今任公司研发总监、副总经理，帝
尔无锡总经理。
    截至本公告日，朱凡先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    3、刘常波先生，1975 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1998 年毕业于武汉化工学院；1998 至 2008 年在东莞昌平化工有限公司、
武汉紫江企业有限公司、珠海粤茂科技实业有限公司任职；2008 年 9 月至今在
公司历任监事、销售部经理、副总经理，现任公司副总经理。
    截至本公告日，刘常波先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、公司董事、高级管理人员段晓婷存在夫妻关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。

    4、刘志波先生，财务负责人、董事会秘书，1979 年 7 月出生，本科学历，
注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于武汉理工大学，
2000 年至 2015 年，任职于湖北楚风专用汽车有限责任公司、武汉凡谷电子技术
股份有限公司、武汉德威斯电子技术有限公司；2015 年 4 月至今任公司财务负
责人兼董事会秘书。
    截至本公告日，刘志波先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



    四、 证券事务代表
    严微女士，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级
会计师。2007 年 6 月毕业于军事经济学院财务管理专业；2007 年 6 月至 2008
年 5 月在湖北中商贸易有限公司任会计助理； 2008 年 5 月至 2015 年 8 月在帝
尔有限任出纳兼成本会计；2015 年 9 月至 2020 年 4 月任公司职工监事；2020
年 4 月至今任职公司证券事务部，2020 年 8 月至今任职证券事务代表。
    截至本公告日，严微女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



     五、 内部审计部负责人

    王业海先生，1989 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2015 年 6 月毕业于云南民族大学会计专业；2015 年 6 月至 2020 年 4 月任职于容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；2020
年 5 月至今任职公司审计法务部。
    截至本公告日，王业海先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。