证券代码：300776         证券简称：帝尔激光          公告编号：2021-062



                    武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件通知全体监事。
    会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名,本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合
法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

    经核查，监事会认为：参与公司 2020 年限制性股票激励计划的 92 名已满足
归属条件的激励对象的主体资格合法有效，并已满足公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为 92 名激励对
象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，并将按有关规定办理登记手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
帝尔激光科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的公告》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事王莹瑛女士回避表决。

    3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为：公司已公告实施 2020 年度权益分派方案，根据《上市公司股
权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，应对本次
限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。调整后，第二类限制性股票的授予价格由 89.82 元/股调整为 89.07 元/
股。监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
帝尔激光科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事王莹瑛女士回避表决。
   三、 备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。




    特此公告。




                                           武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                   监事会

                                                       2021 年 10 月 29 日