证券代码：300776         证券简称：帝尔激光            公告编号：2021-076



                    武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日以通讯表决形式召开了第三届董事会第三次会议，召开本次会议的通知已于
2021 年 12 月 6 日以电子邮件通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
    董事会同意增加募集资金专用账户并授权公司经营管理层与相关方签署《募
集资金三方监管协议》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    特此公告。
                                             武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 10 日