证券代码：300776         证券简称：帝尔激光           公告编号：2022-007



                     武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，召开本次会议的通知已
于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式通知全体监事。
    本次会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议所作决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，同意在确保不影响募投
项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过 10 亿元闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起
12 个月内有效，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
和规章制度的规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。


特此公告。
                                     武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 2 月 15 日