武汉帝尔激光科技股份有限公司
                      董事会战略委员会工作细则
                              第一章     总 则
   第一条   为适应武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉帝尔激光科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简
称“战略委员会”），并制定本工作细则。
   第二条   战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。

                      第二章      战略委员会的组成
   第三条   战略委员会由三名董事组成，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由
公司董事长担任。
   第四条   战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
   第五条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第
四条规定补充委员人数。

                     第三章 战略委员会组成人员资格
   第六条   提名委员会委员人选的条件：
    （一）有足够的时间和精力履行提名委员会委员的职责；
    （二）能够维护公司及股东尤其是中小股东的利益；
    （三）具备履行职责所需知识、技能和素质。

                      第四章      战略委员会的职责
   第七条   战略委员会的主要职责权限：
   （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、重
大资产经营项目进行研究并提出建议；
   （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （四）对以上事项的实施情况进行检查；
   （五）董事会授权的其他事宜。
   第八条   战略委员会对董事会负责，如达到董事会审议标准，委员会的提案须提交
董事会审议决定。

                   第五章     战略委员会的工作程序
   第九条   公司战略委员会负责执行战略规划的日常工作，负责做好战略委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关战略方面的资料：
   （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投资融资、资本运
作、资产经营项目等投资项目的投资意向书、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料；
   （二）由战略委员会进行初审，签发的书面意见，并上报战略委员会备案；
   （三）公司有关部门或者控股（参股）企业上报对外投资相关的协议、合同、《公司
章程》及可行性报告等战略委员会；
   （四）由战略委员会进行评审，签发书面意见并向并形成正式提案。
   第十条   战略委员会召开会议，对职责权限内的事项进行审议后，应形成战略委员
会会议决议，如达到董事会审议标准，应连同相关议案报送公司董事会审批。
    第十一条 战略委员会会议每年视情况不定期召开，并于会议召开前五天通知全体
委员。情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员（召集人）主持，主
任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。
    战略委员会召开会议，可以采取现场方式、通讯方式以及现场与通讯相结合的方式
召开。
    第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的半数通过。
    第十三条 召开战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
    第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介结构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
    第十五条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十六条 战略委员会会议应形成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

                              第六章      附 则
    第十九条 本工作细则自董事会审议批准后生效。
    第二十条 在本细则中，“以上”、“半数”含本数，。
    第二十一条    本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行。
    第二十二条    本细则的修改权及解释权归属公司董事会。


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                                                              2022 年 4 月 25 日