证券代码：300776          证券简称：帝尔激光       公告编号：2022-028



                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科
技股份有限公司一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李志刚先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 64,253,080 股，占公司总股份
的 60.4605％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 61,767,125 股，占公司总股份的
58.1213％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,485,955 股，占公司总股份的 2.3392％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 2,536,355 股，占公司总股
份的 2.3866％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,400 股，占公司总股份
的 0.0474％。
    通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,485,955 股，占公司总股份的
2.3392％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 64,192,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065％；
反对 60,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 2,476,255 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.6305％；反对 60,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3695％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

    （八）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

    2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

    3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    4、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    6、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    7、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    8、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    9、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    11、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 63,592,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9719％；
反对 660,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0281％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,781 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9558％；反对 660,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

    （十）审议通过《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>
的议案》
    表决结果：同意 64,253,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 2,536,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、王子煜律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    （二）上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 20 日