证券代码：300776          证券简称：帝尔激光         公告编号：2022-044


                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日
以电话、微信方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议通知，经全体监
事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2022 年 7 月 6 日以现场结合通讯表
决形式召开。
    会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的规定，为了更好地推进首次公开发行股票募集资
金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”建设，加强募集资金的使用与管
理，公司将新增 1 个募集资金专用账户，用于“帝尔激光精密激光设备生产项目”
募集资金的存储与使用，并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监
管协议》。
    公司本次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
 特此公告。


                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                     2022 年 7 月 7 日