证券代码：300776          证券简称：帝尔激光         公告编号：2022-070


                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15
日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，经全体
董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决形
式召开。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    公司拟使用募集资金向全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司增资 5,000
万元以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），是为满足募投项目实
施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


                                     武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                2022 年 12 月 16 日