仙乐健康:第二届监事会第九次会议决议公告2019-10-18
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2019-004
仙乐健康科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
于 2019 年 10 月 16 日(星期三)下午 14:00 在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会
议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面通知的方式
送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议:
1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审议,监事会认为:公司通过使用募集资金对全资子公司仙乐健康科技(安
徽)有限公司进行增资,符合公司首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金
需求,可保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害全体股东利益的情形。
本次对子公司增资不涉及关联交易。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
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2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申
请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资
金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议,监事会认为:在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,
公司及公司子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元(含)的自有资
金购买低风险、流通性高的短期理财产品,有利于充分利用闲置资金、提高资金
使用效率、增加公司收益,实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周
转需要和公司主营业务的正常开展。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十六日
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