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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-30
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案
8.00 关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案 |
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2026-01-30
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2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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仙乐健康现发布 |
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2026-01-12
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分规章制度的议案
3.00 关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
5.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行及上市时间
5.03 发行方式
5.04 发行规模
5.05 定价方式
5.06 发行对象
5.07 发售原则
5.08 承销方式
5.09 筹资成本分析
5.10 发行上市地点
5.11 发行中介机构的选聘
6.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
7.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
9.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
10.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
11.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
12.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
13.00 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
13.01 《公司章程(草案)》
13.02 《股东会议事规则(草案)》
13.03 《董事会议事规则(草案)》
14.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
14.01 《独立董事工作制度(草案)》
14.02 《对外担保管理制度(草案)》
14.03 《对外投资管理制度(草案)》
14.04 《关联交易决策制度(草案)》
14.05 《累积投票制实施细则(草案)》
14.06 《募集资金管理制度(草案)》
15.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
16.00 关于确定公司董事类型的议案 |
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2026-01-12
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-07-19
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分规章制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 |
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2025-07-19
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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-05-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2025-05-28
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-05-26
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关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日 ，2025-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3转增上市日 ，2025-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-04-24
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2025年度财务预算报告》的议案
5.00 关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2025-04-18
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关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于调整仙乐转债转股价格的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-01-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案
5.00 关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案 |
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