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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2025-05-28
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-05-26
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关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日 ，2025-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度转增，10转增3转增上市日 ，2025-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-04-24
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2025年度财务预算报告》的议案
5.00 关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2025-04-18
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关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于调整仙乐转债转股价格的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2025-01-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案
5.00 关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案 |
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2025-01-13
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-12
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-07-22
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-07-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林培青为公司第四届非独立董事
提案编码 提案名称
1.02 选举陈琼为公司第四届非独立董事
1.03 选举姚壮民为公司第四届非独立董事
1.04 选举杨睿为公司第四届非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举高见为公司第四届独立董事
2.02 选举朱桂龙为公司第四届独立董事
2.03 选举胡世明为公司第四届独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张美彬为公司第四届非职工代表监事
3.02 选举朱少钦为公司第四届非职工代表监事
4.00 关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
5.00 关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案
6.00 关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7.00 关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8.00 关于续聘年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2024-07-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林培青为公司第四届非独立董事
1.02 选举陈琼为公司第四届非独立董事
1.03 选举姚壮民为公司第四届非独立董事
1.04 选举杨睿为公司第四届非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举高见为公司第四届独立董事
2.02 选举朱桂龙为公司第四届独立董事
2.03 选举胡世明为公司第四届独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张美彬为公司第四届非职工代表监事
3.02 选举朱少钦为公司第四届非职工代表监事
4.00 关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
5.00 关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案
6.00 关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7.00 关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8.00 关于续聘年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2024-07-03
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关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-12 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-23; 一次变更日期: 2024-08-12; 一次变更公告日期: 2024-08-06; |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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