| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-26
|
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
提案编码 提案名称
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
|
|
2024-04-22
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-18; |
|
|
2024-03-11
|
关于高级管理人员增持公司股份计划实施时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2024-01-22
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案
2.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
3.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
4.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案
5.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案
提案编码 提案名称
6.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案
8.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案 |
|
|
2024-01-22
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案
2.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
3.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
4.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案
5.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案
6.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案
8.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案 |
|
|
2024-01-22
|
第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-26
|
关于调整仙乐转债转股价格的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-11-13
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-11-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-10-31
|
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-10-27
|
第三届职工代表大会2023年第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-10-18
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-10-18
|
第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-10-18
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-10-18
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
提案编码 提案名称议案
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-25
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-07-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案 |
|
|
2023-07-15
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
仙乐健康现发布 |
|
|
2023-07-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
