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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
提案编码 提案名称
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8.00 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 |
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2024-04-22
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-18; |
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2024-03-11
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关于高级管理人员增持公司股份计划实施时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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仙乐健康现发布 |
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2024-01-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案
2.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
3.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
4.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案
5.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案
提案编码 提案名称
6.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案
8.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案 |
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2024-01-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案
2.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
3.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
4.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案
5.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案
6.00 关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案
8.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案 |
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2024-01-22
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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仙乐健康现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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