证券代码：300791            证券简称：仙乐健康         公告编码：2019-013



                     仙乐健康科技股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。




    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00

    2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司四楼会议室

    3、网络投票时间：2019 年 11 月 3 日-2019 年 11 月 4 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 4 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 3 日
15:00-2019 年 11 月 4 日 15:00 期间任意时间。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事陈琼女士


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    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股份
60,007,200 股，占上市公司总股份的 75.0090％。其中出席会议的中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 9 人，代表股份 9,780,000 股，占上市公司总股份的 12.2250％。

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 57,926,400 股，
占上市公司总股份的 72.4080％。

    （2）通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 2,080,800 股，占上市公司总股
份的 2.6010％

    2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 7,200 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,772,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9264％；反对 7,200 股；弃权 0 股。

    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。




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    2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 6,700 股；弃权 500 股。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,772,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9264％；反对 6,700 股；弃权 500 股。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 60,005,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 1,400 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,778,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9857％；反对 1,400 股；弃权 0 股。

    4、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    表决结果：同意 60,005,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 1,400 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,778,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9857％；反对 1,400 股；弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有
效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科
技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告！



                 仙乐健康科技股份有限公司
                          董事会
                   二〇一九年十一月四日




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