证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2019-019




                   仙乐健康科技股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议于 2020 年 1 月 4 日（星期六）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 30 日以电子邮件、微

信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），
实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以

下决议：

    1、审议通过了《关于公司对外投资暨参与设立产业基金的议案》

    仙乐健康与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）拟签署《广州

仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州仙
乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准，下称“基金”
或“合伙企业”），基金规模总计 20,001 万元人民币，以现金方式分两期缴付。

首期出资规模为 10,001 万元人民币，其中，公司以自有资金认缴基金首期出资


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10,000 万元人民币，占基金出资总额比例 99.99%，系有限合伙人；易简投资合
计认缴基金首期出资 1 万元人民币，占基金出资总额比例 0.01%，系普通合伙人。
首期出资认缴后，其余出资规模可由易简投资和仙乐健康于其后继续认缴，或引
入其他投资人认缴。基金的投资范围为从事对未上市企业的投资，拟定投向与有

限合伙人仙乐健康主营业务相关的大健康项目。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公

司对外投资暨参与设立产业基金的公告》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

    为降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据

中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2020 年-2022
年）继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，赔偿限额为 1,000 万美
元，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

    公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高

责任险投保的相关事宜。

    本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于确定公司 2020 年开展远期结售汇额度的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于确

定公司 2020 年开展远期结售汇额度的公告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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    5、审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信的议案》

    为预备公司经营可能出现的资金需求，公司拟以自有土地、房产、设备、资

金为公司融资提供担保，向各合作银行申请综合授信额度不超过 10.0 亿元人民
币。

    公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（简称“安徽仙乐”）以自

有土地、房产和设备为融资提供担保，向民生银行汕头分行申请综合授信额度不
超过 2.0 亿元人民币。

    综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在

综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供

担保额度的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公

司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的的公告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2020 年 1 月 21 日（星期二）下午 15:00 开始，在汕头市

龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

    《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件



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1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

                                       仙乐健康科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二〇年一月六日




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