证券代码：300791              证券简称：仙乐健康             公告编码：2020-009



                     仙乐健康科技股份有限公司

     关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本

                                 预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）董事会于

2020 年 2 月 26 日收到公司实际控制人、董事长林培青先生提交的《关于公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资
者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告
如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容


提议人：公司实际控制人、董事长林培青先生

提议理由：为切实履行《仙乐健康科技股份有限公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》
所作出的承诺，同时考虑到公司股本规模相对较小，且未分配利润、资本公积金充足，提议
进行本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，以回报公司股东、优化公司股本结构、增
强股票流动性。

                 送红股（股）           派息（元）         公积金转增股本（股）
  每十股               0                3（含税）                     5
              拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每
 分配总额     10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
              10 股转增 5 股。

              董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配
   提示
              总额不变的原则对分配比例进行调整。


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    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定

的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良

好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分

配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投

资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于

广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，

与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、提议人、5%以上股东、公司董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、提议人、5%以上股东、董事、监事和高管在本预案公告前 6 个月内无持

股变动的情形。

    2、提议人、5%以上股东、董事、监事和高管在本预案公布后 6 个月内不存

在限售股解禁的情形。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司实际控制人、董事长

林培青先生作出的提议，具体利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司董事

会审议及股东大会审议通过后方可实施。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本对公

司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次资本公积

金转增股本预案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。


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    四、其他说明

    1、公司董事会接到公司实际控制人、董事长林培青先生提交的《关于公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以

上董事对上述预案进行了讨论，均书面同意林培青先生提出的 2019 年度利润分

配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

    2、提案人林培青先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述利润分配及资

本公积金转增股本预案时投赞成票。

    3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信

息知情人的范围，同时做好内幕信息知情人登记工作，对相关内幕信息知情人履

行了保密和严肃内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

    1、提议人签署的提议及相关承诺；

    2、半数以上董事签字的书面确认意见。

    特此公告！



                                          仙乐健康科技股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二〇年二月二十七日




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