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公司公告

仙乐健康:2019年年度股东大会决议公告2020-05-15  

						证券代码:300791              证券简称:仙乐健康     公告编码:2020-028



                    仙乐健康科技股份有限公司

                   2019 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 15:00

    2、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼四楼会议室

    3、网络投票时间:2020 年 5 月 15 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5

月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 15 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长林培青先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范


                                      1
性文件以及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司股东大会议事规则》的相
关规定。

    二、会议出席情况

    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理共 14 人,代表

股份 60,011,600 股,占上市公司总股份的 75.0145%。其中通过现场和网络投票
的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)9 人,代表股份 9,784,400 股,占上市公司总

股份的 12.2305%。

    出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 57,926,400 股,占上市

公司总股份的 72.4080%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 2,085,200 股,占上市公司总股份的

2.6065%。

    2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管

理人员及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下

议案:

    1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
                                    2
    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》

    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决结果:同意 9,784,400 股,占出席会议中小股东所持

股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为需要经过特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:同意 60,011,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为需要经过特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所程珊律师、覃正伟律师到现场见证,并

出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、

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《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人
员及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年年度股东大会决议;

    2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科

技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                           仙乐健康科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二〇年五月十五日




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