证券代码：300791            证券简称：仙乐健康       公告编码：2020-041



                    仙乐健康科技股份有限公司

               2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 15:00

    2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼四楼会议室

    3、网络投票时间：2020 年 7 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长林培青先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范


                                      1
性文件以及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司股东大会议事规则》的相
关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 90,000,700 股，占上市公司总
股份的 75.0006％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 81,705,600 股，
占上市公司总股份的 68.0880％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,295,100
股，占上市公司总股份的 6.9126％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 14,659,900 股，占上市公司总股
份的 12.2166％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,475,200 股，占上
市公司总股份的 7.8960％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,184,700 股，
占上市公司总股份的 4.3206％。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    审议本议案时，关联股东杨睿回避表决，其持有的 2,764,800 股不计入有表
决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行表决。

    表决结果：同意 87,235,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 14,659,900 股，占出席会议中小股东所持
                                    2
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为需要经过特别决议审议通过的议案，已获得出席会议的所有股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    审议本议案时，关联股东杨睿回避表决，其持有的 2,764,800 股不计入有表
决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行表决。

    表决结果：同意 87,235,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 14,659,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为需要经过特别决议审议通过的议案，已获得出席会议的所有股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    审议本议案时，关联股东杨睿回避表决，其持有的 2,764,800 股不计入有表
决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行表决。

    表决结果：同意 87,235,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 14,659,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为需要经过特别决议审议通过的议案，已获得出席会议的所有股东所

                                     3
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 90,000,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 14,659,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为需要经过特别决议审议通过的议案，已获得出席会议的所有股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所万利民律师、覃正伟律师到现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科
技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             仙乐健康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年七月十五日




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