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公司公告

仙乐健康:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-11  

                        证券代码:300791            证券简称:仙乐健康       公告编码:2020-067



                    仙乐健康科技股份有限公司

               2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 11 日(星期三)下午 15:00

    2、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路 83 号公司四楼会议室

    3、网络投票时间:2020 年 11 月 11 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
11 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长林培青先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》


                                      1
等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 90,000,000 股,占上市公司总
股份的 75.0000%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 78,249,600 股,
占上市公司总股份的 65.2080%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 11,750,400
股,占上市公司总股份的 9.7920%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 14,659,200 股,占上市公司总股
份的 12.2160%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 6,019,200 股,占上
市公司总股份的 5.0160%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 8,640,000 股,
占上市公司总股份的 7.2000%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:

    (一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
                                     2
议案》

    1、 审议通过了本次发行证券的种类

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了发行规模

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了票面金额和发行价格

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了债券期限

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                                     3
    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了债券利率

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了还本付息的期限和方式

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过了担保事项

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过了转股期限

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000

                                     4
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过了转股股数确定方式

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过了转股价格的确定及其调整

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过了转股价格向下修正条款

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                     5
    12、审议通过了赎回条款

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、审议通过了回售条款

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    14、审议通过了转股年度有关股利的归属

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    15、审议通过了发行方式及发行对象

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

                                     6
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    16、审议通过了向原股东配售的安排

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    17、审议通过了债券持有人会议相关事项

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    18、审议通过了募集资金用途

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    19、审议通过了募集资金管理及存放账户

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因

                                     7
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       20、审议通过了评级事项

       总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       21、审议通过了本次发行可转换公司债券方案的有效期限

       总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       (三)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》

       总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                      8
    (四)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (五)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (六)审议通过了《关于未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议 案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (七)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关承诺的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000


                                     9
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (八)审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (九)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关
事宜的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其


                                    10
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十二)审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十三)审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十四)审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                                    11
    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    (十五)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况:同意 90,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000
%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 14,659,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所指派的赫敏律师、万利民律师见证,并
出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及
召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科
技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             仙乐健康科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年十一月十一日




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