证券代码：300791            证券简称：仙乐健康         公告编码：2020-069



                     仙乐健康科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、 董事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2020 年 11 月 26 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件、
微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），
实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决
议：

       1、审议通过了《关于审议公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
财务报告的议案》


    根据申请向不特定对象发行可转换公司债券相关要求，公司编制 2017 年

-2019 年财务报告。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年-2019 年的财务情况进

行了审计，并出具了《审计报告》（华兴所（2020）审字 GD—371 号）。《审计报

                                     1
告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司 2017-2019 年非经常性损益明细表的议案》


    根据申请向不特定对象发行可转换公司债券相关要求，公司编制 2017 年

-2019 年非经常性损益明细表。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年-2019 年的非经常性损

益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（华兴所（2020）审

核字 GD—297 号）。《非经常性损益鉴证报告》具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、仙乐健康科技股份有限公司 2017-2019 年审计报告；

    3、仙乐健康科技股份有限公司 2017-2019 年非经常损益鉴证报告。

    特此公告。




                                              仙乐健康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二〇年十一月三十日




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