证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2020-070




                   仙乐健康科技股份有限公司

              第二届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2020 年 11 月 26 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场表决和通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 20 日以书面通知的方
式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：

    1、审议通过了《关于审议公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
财务报告的议案》

    经审核，我们认为：董事会编制的 2017 年-2019 年财务报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司 2017-2019 年非经常性损益明细表的议案》

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    经审核，我们认为：董事会编制的公司 2017-2019 年非经常性损益明细表的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                            仙乐健康科技股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二〇年十一月三十日




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