证券代码：300791         证券简称：仙乐健康          公告编码：2021-054

  证券代码：123113         证券简称：仙乐转债

                     仙乐健康科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 7 月 8 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场及
通信表决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 7 日股东大会选举非职工
代表监事的表决结果出具后以现场通知方式送达给全体监事，并取得全体监事的
同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，同意选举谢盈瑜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。谢盈瑜女士简历详见公司于
2021 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职
工代表监事的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    2、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数
量的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司根据 2020 年度权益分派情况对 2020 年限制
性股票激励计划授予权益价格及数量的调整和审议程序，均符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计
划授予权益价格及数量的调整。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情
形，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的
主体资格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办
法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的
相关规定。

    监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日
为 2021 年 7 月 8 日，并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 22.44 万股限
制性股票，授予价格为 28.82 元/股。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                     仙乐健康科技股份有限公司
                                              监事会
                                        二〇二一年七月九日




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