仙乐健康科技股份有限公司                                    独立董事独立意见




                 仙乐健康科技股份有限公司独立董事

                       关于第三届董事会第一次会议

                           相关事项的独立意见



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：

     一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的独立意见

     经核查，公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数
量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规、规范性文件、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）中关于激励计划调整的相关规定及公司 2020 年第二次
临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

     因此，我们一致同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调整。

     二、关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的独立意见

     1、根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年
限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 8 日，该授
予日符合《管理办法》等法律、法规以及本激励计划关于授予日的相关规定。

     2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

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     3、本激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象符合《管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不
得成为激励对象的情形，符合公司本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格
合法、有效。

     4、公司本激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。

     5、公司不存在向预留部分限制性股票授予的激励对象提供贷款以及其他任
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

     6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     综上，我们一致同意公司本激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021
年 7 月 8 日，并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予本激励计划预留部分
限制性股票 22.44 万股，授予价格为 28.82 元/股。

     三、关于聘任高级管理人员的独立意见

     1、经董事长提名，公司聘任林培青先生为总经理，聘任郑丽群女士为董事
会秘书；经总经理提名，公司聘任陈琼女士、杨睿女士、郑丽群女士和吴志伟先
生为公司副总经理，聘任郑丽群女士为公司财务总监、财务负责人，以上提名、
聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

     2、经审核上述人员的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认
为上述人员具备相关的专业知识和决策、监督、协调、沟通能力，具有丰富的行
业管理经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关任职资格的规定。

     综上，我们一致同意公司聘请上述人员担任公司的高级管理人员。

     四、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见



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     经考察公司的实际情况，并参考目前市场水平，我们认为，公司制定的高级
管理人员薪酬方案符合法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司实际情况，
合理可行。高级管理人员薪酬方案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

     因此，我们一致同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。

（以下无正文，接《仙乐健康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》的签字页）




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（本页无正文，为《仙乐健康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》的签字页）




     独立董事签名：




                     朱桂龙




                     胡世明




                     高    见




                                                           二〇二一年七月八日




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