证券代码：300801       证券简称：泰和科技           公告编号：2020-001


                 山东泰和水处理科技股份有限公司

         关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司副总经理、董事会秘书王家庚先生提交的书面辞职报告，王家庚先生因个人
原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王家庚先生
的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    王家庚先生原定任期为2018年5月4日至2021年5月3日。截至本公告披露日，
王家庚先生直接持有公司股票270万股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）
间接持有公司股票108万股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、
法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。公司董事会对王家庚先生在担

任公司董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

    王家庚先生辞职后，由董事长程终发先生代行董事会秘书职责直至公司聘任
新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。


                                  山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 1 月 6 日




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