公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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泰和科技现发布 |
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2024-06-18
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召开2024年度第5次临时股东大会 ,2024-07-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-05-15
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,收购/出售股权(资产) |
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泰和科技现发布 |
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2024-05-15
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2024-05-15
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案修订稿) >及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度分红,10派1.670000000(含税),税后10派1.670000登记日 ,2024-04-29 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-23
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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泰和科技现发布 |
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2024-04-23
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2023年年度分红,10派1.670000000(含税),税后10派1.670000红利发放日 ,2024-04-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-04-23
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2023年年度分红,10派1.670000000(含税),税后10派1.670000除权日 ,2024-04-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-04-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-05-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-20
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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泰和科技现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泰和科技现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次股份回购事宜的相关授权 |
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2024-02-03
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和科技现发布 |
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2024-01-12
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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泰和科技现发布 |
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2023-12-30
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和科技现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-03-26; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-03-26; |
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2023-12-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2023-12-01
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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泰和科技现发布 |
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2023-10-21
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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泰和科技现发布 |
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