证券代码：300801         证券简称：泰和科技            公告编号：2020-005

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
                  关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日
召开了第二届董事会第十五次会议。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任程霞女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    程霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在本次董事会会议召开前，程霞女士
的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。

    程霞女士联系方式如下：

    电话：0632-5201266

    传真：0632-5201988

    邮箱：cx@thwater.com

    联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。

    特此公告。

                                 山东泰和水处理科技股份有限公司 董事会

                                                          2020 年 1 月 19 日
     附件：

                            程霞女士简历
    程霞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，1990 年毕业于枣
庄师范，幼师专业，中专；1994 年毕业于山东师范大学，学前教育专业，大专
学历。1990 年 7 月至 2005 年 6 月就职于华电国际十里泉发电厂；2005 年 6 月至
2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至 2015 年 6 月就职于
山东省泰和水处理有限公司。2015 年 6 月至今任公司副总经理。

    截止披露日，程霞女士直接持有公司股份 1,512,000 股，系控股股东、实际
控制人、董事长兼总经理程终发之妹，与其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；系持股 5%以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））普通合
伙人，间接持有公司股份 900,000 股，除此之外，与公司其他 5%以上股东不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
不属于失信被执行人。