证券代码：300801        证券简称：泰和科技            公告编号：2020-012

                山东泰和水处理科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日
9 时以通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于 2020 年 1 月
31 日以电子邮件和专人通知的方式送达全体董事及相关人员，本次会议由公司
董事长程终发先生主持，公司监事会成员列席了会议，会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    经审议，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》，同时提请公司股东大

会授权公司董事会及相关人士办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》
等相关公告。

    （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意定于 2020 年 2 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股

东大会。审议第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加经营范围并修订
<公司章程>的议案》。

    投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
等相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                  山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 2 月 3 日