证券代码：300801        证券简称：泰和科技            公告编号：2020-017

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 7 日
9 时 30 分以通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2020 年
2 月 4 日以电子邮件和专人通知的方式送达全体董事及相关人员，本次会议由公
司董事长程终发先生主持，公司监事会成员列席了会议，会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》

   经审议，同意公司使用自有资金 3.6 亿元在现有厂区内投资建设水处理剂产

业链扩展项目，预计建设周期为取得相关施工许可后 2 年，该项目将分批建设投
产。

    此项议案尚需提交股东大会审议。公司控股股东、实际控制人程终发先生向

董事会提交了《关于提议公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，
提议将该议案作为临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》。

    三、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

                             山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 2 月 7 日