山东泰和水处理科技股份有限公司

                         2019 年年度董事会工作报告

         2019 年度，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
     和科技”）董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
     的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开
     展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2019 年度的主要
     工作报告如下：

         一、2019 年公司经营情况

         2019 年，公司实现营业总收入 124,522.10 万元，较上年同期增长 0.04%，实
     现归属于上市公司股东的净利润 17,161.47 万元，较上年同期下降 7.80%。

         二、董事会日常工作的开展情况

         1、本年度董事会召开情况

         2019 年，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人
     员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2019 年，公司共召开了 6 次董
     事会，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法
     律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：


序号       会议届次     召开时间                        审议事项
       泰和科技第二届董           1、《关于公司向银行申请融资及担保的议案》
 1                      2019.1.18
       事会第九次会议             2、《关于公司对日常经营性流动资金实施现金管理的议案》

                                   1、《关于同意报出财务报告及相关专项说明的议案》
                                   2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                                   3、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
       泰和科技第二届董
 2                      2019.2.18 4、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
       事会第十次会议
                                  5、《关于 2018 年度独立董事工作报告的议案》

                                   6、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

                                   7、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》


                                           1
                                      8、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
                                      9、《关于授权董事会办理银行融资及担保事项的议案》
                                      10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                                      司 2019 年度财务审计机构的议案》
                                      11、《关于确认公司报告期内（2016 年 1 月-2018 年 12 月）
                                      关联交易公允性的议案》

                                      12、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

                                      13、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
       泰和科技第二届董
 3                      2019.3.28 1、《关于拟在青岛成立子公司的议案》
       事会第十一次会议
       泰和科技第二届董
 4                      2019.6.24 1、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
       事会第十二次会议
                                      1、《关于同意报出财务报告及相关专项说明的议案》
       泰和科技第二届董           2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
 5                      2019.7.19
       事会第十三次会议           3、《关于确认公司（2019 年 1 月-6 月）关联交易公允性
                                  的议案》
                                      1、《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的
                                      议案》
                                      2、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的
                                      议案》
                                      3、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
       泰和科技第二届董           4、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》
 6                      2019.12.9
       事会第十四次会议           5、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
                                  金等额置换的议案》
                                      6、《关于拟发放上市专项奖金的议案》
                                      7、《关于拟设立全资子公司的议案》
                                      8、《关于调整公司组织机构设置的议案》
                                      9、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》


         2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

         2019 年，董事会提请召开了共 2 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规
     和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事
     会职责，逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下：
序号      会议届次        召开时间                            审议事项

                                        1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
       泰和科技 2018 年
 1                        2019.3.11     2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
         年度股东大会
                                        3、《关于 2018 年度独立董事工作报告的议案》


                                               2
                                     4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

                                     5、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

                                     6、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

                                     7、《关于授权董事会办理银行融资及担保事项的议案》

                                     8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                                     司 2019 年度财务审计机构的议案》
                                     9、《关于确认公司报告期内（2016 年 1 月-2018 年 12
                                     月）关联交易公允性的议案》

                                     10、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

                                     1、《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记
     泰和科技 2019 年                的议案》
2    第一次临时股东     2019.12.25   2、 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
           大会
                                     3、 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》



        3、董事会下设专门委员会的履职情况
        公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
    四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公
    司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议
    事规则》及《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供
    专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

        4、独立董事履职情况

        公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
    度》等相关法律法规的要求，履行义务行使权力，认真审议董事会的各项议案，
    在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。2019 年，独立董事对公司的关联交
    易发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。

        三、2020 年董事会工作规划

        2020 年公司董事会将继续执行股东大会确定的各项决议，加强会议管理，
    提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：一是通过对照资
    本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及


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管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高
级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理
人员的履职能力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级
管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运
作水平。
    2020 年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工
作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公
司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。




                                 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 6 日




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