证券代码：300801           证券简称：泰和科技              公告编号：2020-035

               山东泰和水处理科技股份有限公司关于
             变更注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 3 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

       一、 修订《公司章程》的原因

      2020 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2019 年年度利润分配方案的议案》。公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟
以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 60,000,000.00 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 96,000,000 股，
转增后总股本为 216,000,000 股。公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》部
分条款。

       二、 修订《公司章程》具体内容

      新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

序号         原章程内容                         修订后的章程内容
         第 六 条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
         12,000 万元。                     21,600 万元。
         第十九条 公司股份总数为 12,000 第十九条 公司股份总数为 21,600 万
  2
         万股，均为普通股。                股，均为普通股。

      除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司
章程》尚需公司股东大会审议通过，同时提请公司股东大会授权公司董事会及相



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关人士办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机
关核准的内容为准。

    特此公告。




                                 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 6 日




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