证券代码：300801        证券简称：泰和科技           公告编号：2020-052

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日通过电子邮件和专人通知的方式送达全体监
事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事马德刚先生以通讯方式出席。
会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>全文的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了《2020 年第一季度报告》的编制工作。报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第一季度报告》。《2020 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    （二）审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》

    公司本次对前期会计差错的更正事项，符合《企业会计准则第 28 号-会计政
策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，
客观公允地反映公司的财务状况和实际经营成果。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东泰和水处理科技股份有限
公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2020]004005 号）。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》等相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

    2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说
明的审核报告》。

    特此公告。




                                  山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 4 月 20 日